住所：江蘇省連云港市贛榆縣金山鎮(zhèn)金橋路(產(chǎn)業(yè)集聚區(qū))

　　法定代表人：劉來寶

　　注冊資本： 8000萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍：太陽能硅片切割液、清洗劑、研磨液，太陽能硅片廢砂漿回收液、磨料、助劑科技技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售;太陽能硅棒，太陽能電池片組件銷售;單晶、多晶電池片銷售;太陽能電池、太陽能切片生產(chǎn)、加工、銷售。

　　2、關(guān)聯(lián)關(guān)系：江蘇佳宇資源利用股份有限公司董事、副總經(jīng)理兼董事會秘書馮國棟先生與本公司副總裁馮國梁先生為兄弟關(guān)系，該關(guān)聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》第10條第1.3款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

　　3、履約能力分析：

　　2012年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況很好，關(guān)聯(lián)人目前生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，具備履約能力。

　　五、定價政策和定價依據(jù)

　　上述日常關(guān)聯(lián)交易價格均遵循公平合理的定價原則，以政府指導價/市場價格為基礎(chǔ)，雙方均根據(jù)自愿、平等、互利互惠原則簽署交易框架協(xié)議，并保障相關(guān)提供的產(chǎn)品和服務(wù)的價格不偏離第三方價格。執(zhí)行市場價格時，雙方可隨時根據(jù)市場價格變化情況對關(guān)聯(lián)交易價格進行相應(yīng)調(diào)整。

　　六、審議程序

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，上述交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。公司獨立董事對董事會提供的相關(guān)材料進行了認真審閱，并出具了事前認可意見書。

　　2013年3月8日公司第五屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于2013年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案》。關(guān)聯(lián)董事陳麗芬、吳益善、YANG HUAI JIN回避表決。表決情況為：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　此次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計尚需提交公司股東大會審議。其中，關(guān)聯(lián)股東江蘇紫金電子集團有限公司、YANG HUAI JIN、WU TING TING需回避表決。

　　公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，認為上述關(guān)聯(lián)交易符合公司的實際情況，交易價格公允，不存在損害公司及全體股東利益的行為。

　　七、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃安排進度，與上述關(guān)聯(lián)各方就經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易將陸續(xù)簽署相關(guān)協(xié)議，以確保完成公司的生產(chǎn)經(jīng)營目標。

　　八、交易目的和交易對上市公司的影響

　　上述與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是在平等、互利的基礎(chǔ)上進行的，屬于正常和必要的交易行為，有利于節(jié)約和降低采購費用，有利于提高公司生產(chǎn)經(jīng)營的保障程度。關(guān)聯(lián)交易的定價公允、結(jié)算時間和方式等合理，沒有損害公司及中小股東利益，對于公司2013年度未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果不產(chǎn)生重大影響，也不影響公司的獨立性。

　　九、獨立董事意見

　　就上述日常關(guān)聯(lián)交易事項，公司獨立董事出具了表示同意提交第五屆董事會第二次會議審議的事前認可函，并發(fā)表了獨立董事意見書，一致認為：上述關(guān)聯(lián)交易表決程序合法，關(guān)聯(lián)董事均回避了表決，公司的日常關(guān)聯(lián)交易有利于公司充分利用關(guān)聯(lián)方的優(yōu)勢資源，有利于公司相關(guān)主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，不會對公司的獨立性造成影響，交易價格均參照市場價格確定，遵循公平合理的定價原則，沒有發(fā)現(xiàn)有侵害中小股東利益的行為和情況，符合中國證監(jiān)會和上交所的有關(guān)規(guī)定。

　　十、備查文件目錄

　　1、公司第五屆董事會第二次會議決議;

　　2、獨立董事關(guān)于2013年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況事前認可意見書;

　　3、獨立董事關(guān)于2013年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的獨立意見。

　　特此公告。

　　海潤光伏科技股份有限公司董事會

　　二零一三年三月八日