住所：江蘇省連云港市贛榆縣金山鎮(zhèn)金橋路(產(chǎn)業(yè)集聚區(qū))

　　法定代表人：劉來(lái)寶

　　注冊(cè)資本： 8000萬(wàn)元人民幣

　　經(jīng)營(yíng)范圍：太陽(yáng)能硅片切割液、清洗劑、研磨液，太陽(yáng)能硅片廢砂漿回收液、磨料、助劑科技技術(shù)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售;太陽(yáng)能硅棒，太陽(yáng)能電池片組件銷(xiāo)售;單晶、多晶電池片銷(xiāo)售;太陽(yáng)能電池、太陽(yáng)能切片生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售。

　　2、關(guān)聯(lián)關(guān)系：江蘇佳宇資源利用股份有限公司董事、副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)馮國(guó)棟先生與本公司副總裁馮國(guó)梁先生為兄弟關(guān)系，該關(guān)聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》第10條第1.3款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

　　3、履約能力分析：

　　2012年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況很好，關(guān)聯(lián)人目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常，具備履約能力。

　　五、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

　　上述日常關(guān)聯(lián)交易價(jià)格均遵循公平合理的定價(jià)原則，以政府指導(dǎo)價(jià)/市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，雙方均根據(jù)自愿、平等、互利互惠原則簽署交易框架協(xié)議，并保障相關(guān)提供的產(chǎn)品和服務(wù)的價(jià)格不偏離第三方價(jià)格。執(zhí)行市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，雙方可隨時(shí)根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格變化情況對(duì)關(guān)聯(lián)交易價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　六、審議程序

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，上述交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。公司獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)提供的相關(guān)材料進(jìn)行了認(rèn)真審閱，并出具了事前認(rèn)可意見(jiàn)書(shū)。

　　2013年3月8日公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2013年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》。關(guān)聯(lián)董事陳麗芬、吳益善、YANG HUAI JIN回避表決。表決情況為：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　此次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)尚需提交公司股東大會(huì)審議。其中，關(guān)聯(lián)股東江蘇紫金電子集團(tuán)有限公司、YANG HUAI JIN、WU TING TING需回避表決。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)交易符合公司的實(shí)際情況，交易價(jià)格公允，不存在損害公司及全體股東利益的行為。

　　七、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃安排進(jìn)度，與上述關(guān)聯(lián)各方就經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易將陸續(xù)簽署相關(guān)協(xié)議，以確保完成公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

　　八、交易目的和交易對(duì)上市公司的影響

　　上述與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是在平等、互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，屬于正常和必要的交易行為，有利于節(jié)約和降低采購(gòu)費(fèi)用，有利于提高公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的保障程度。關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)公允、結(jié)算時(shí)間和方式等合理，沒(méi)有損害公司及中小股東利益，對(duì)于公司2013年度未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果不產(chǎn)生重大影響，也不影響公司的獨(dú)立性。

　　九、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　就上述日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司獨(dú)立董事出具了表示同意提交第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議的事前認(rèn)可函，并發(fā)表了獨(dú)立董事意見(jiàn)書(shū)，一致認(rèn)為：上述關(guān)聯(lián)交易表決程序合法，關(guān)聯(lián)董事均回避了表決，公司的日常關(guān)聯(lián)交易有利于公司充分利用關(guān)聯(lián)方的優(yōu)勢(shì)資源，有利于公司相關(guān)主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性造成影響，交易價(jià)格均參照市場(chǎng)價(jià)格確定，遵循公平合理的定價(jià)原則，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有侵害中小股東利益的行為和情況，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上交所的有關(guān)規(guī)定。

　　十、備查文件目錄

　　1、公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議;

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于2013年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況事前認(rèn)可意見(jiàn)書(shū);

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于2013年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)

　　二零一三年三月八日