本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　河南新大新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)2012 年 9 月 11 日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立“遼寧新大新能源投資有限公司”的議案》，公司決定使用公司自有資金 1，800 萬(wàn)元與中能?chē)?guó)電(北京)國(guó)際能源投資有限公司合作，成立控股子公司。相關(guān)公告已于 2012 年 9 月 12 日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體上進(jìn)行了公告，并取得了朝陽(yáng)市工商行政管理局頒發(fā)的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

　　2013 年 4 月 22 日公司第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)控股子公司繼續(xù)出資和增資的議案》，同意對(duì)控股子公司遼寧新大新能源投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“遼寧新大新”)進(jìn)行增資。2013 年 5 月 21 日，公司完成了控股子公司遼寧新大新的工商注冊(cè)登記，并于近日取得了朝陽(yáng)市工商行政管理局頒發(fā)的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。詳細(xì)信息如下：

　　名稱(chēng)：遼寧新大新能源投資有限公司

　　注冊(cè)號(hào)：211300004062248

　　住所：朝陽(yáng)市高新技術(shù)園區(qū)(中興路與文淵路交匯處南側(cè))

　　法定代表人：陳文

　　注冊(cè)資本：人民幣捌仟叁佰陸拾柒萬(wàn)元

　　實(shí)收資本：人民幣捌仟叁佰陸拾柒萬(wàn)元

　　公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司

　　經(jīng)營(yíng)范圍：新能源項(xiàng)目投資、開(kāi)發(fā);電力項(xiàng)目投資管理;晶硅及其他光伏材料的代理與銷(xiāo)售(國(guó)家禁止或限制的，不得經(jīng)營(yíng);應(yīng)取得有關(guān)部門(mén)審批、許可或者資質(zhì)的，未取得前不得經(jīng)營(yíng);已取得有關(guān)部門(mén)審批、許可或者資質(zhì)的，憑有效審批、許可證或者資質(zhì)證經(jīng)營(yíng))。

　　特此公告。

　　河南新大新材料股份有限公司 董事會(huì)

　　二○一三年五月二十七日