公司獨立董事對董事會換屆選舉提名董事候選人發(fā)表獨立意見認為：1、公司現(xiàn)任董事會提名第三屆董事會董事候選人，是在充分了解被提名人職業(yè)、學歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的；被提名人也已書面同意出任公司第三屆董事會董事；2、公司董事會提名董事候選人的程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，被提名的董事候選人具備有關法律法規(guī)和《公司章程》的任職資格，未發(fā)現(xiàn)被提名人有《公司法》第147條規(guī)定的不得擔任公司董事的情形或被中國證監(jiān)會處以市場禁入措施尚在禁入期的情形；3、同意公司現(xiàn)任董事會提名的第三屆董事會董事候選人，并將上述候選人提請公司股東大會進行表決。
　　本議案須提請公司2014年第一次臨時股東大會審議。其中，有關獨立董事的議案，以上海證券交易所審核無異議為前提。
　　三、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，1票回避，審議通過《關于公司獨立董事津貼的議案》。
　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》等相關規(guī)定，公司將給予第三屆董事會獨立董事一定的津貼，獨立董事執(zhí)行職務的費用由公司承擔。董事會擬定每位獨立董事年度津貼為稅前人民幣十萬元。
　　本議案獨立董事邱靖之先生回避表決。
　　本議案須提請公司2014年第一次臨時股東大會審議。
　　四、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致通過《關于修改〈北京京運通科技股份有限公司章程〉的議案》。
　　詳細公告刊載于指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。
　　本議案須提請公司2014年第一次臨時股東大會審議。
　　五、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致通過《關于修改的議案》。
　　本議案須提請公司2014年第一次臨時股東大會審議。
　　六、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致通過《關于申請銀行綜合授信的議案》。
　　同意公司向江蘇銀行申請人民幣122,000萬元綜合授信額度，額度有效期一年，其中新增固定資產(chǎn)貸款額度為人民幣80,000萬元，期限為五年。同意公司與華夏銀行(600015,股吧)北京科技金融部續(xù)作綜合授信額度人民幣11,000萬元，期限為一年。
　　以上授信的具體金額及品種以銀行最終審批為準，具體融資金額將視公司實際需求而決定。授權(quán)公司董事長全權(quán)代表公司簽署上述額度內(nèi)的一切與授信（包括但不限于授信、借款、融資等）有關的合同、協(xié)議、憑證等各項法律文件。
　　七、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致通過《關于為全資子公司提供擔保的議案》。
　　同意公司為全資子公司京運通（香港）有限公司向匯豐銀行香港分行申請的1億元港幣貸款和全資子公司山東天璨環(huán)�？萍加邢薰�司向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司淄博分行申請的人民幣2000萬元綜合授信敞口業(yè)務提供連帶責任擔保。
　　獨立董事意見：公司為全資子公司京運通（香港）有限公司向銀行借款和為全資子公司山東天璨環(huán)保科技有限公司向銀行申請綜合授信敞口業(yè)務提供連帶責任擔保，符合法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則之規(guī)定，亦遵循了公司有關對外擔保制度，并履行了相應審批程序，有利于促進全資子公司的經(jīng)營和發(fā)展，符合公司根本利益。本次擔保事項已經(jīng)公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過，尚須提請公司2014年第一次臨時股東大會審議批準。同意公司為全資子公司提供擔保。
　　詳細公告刊載于指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。
　　本議案須提請公司2014年第一次臨時股東大會審議。
　　八、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致通過《關于召開北京京運通科技股份有限公司2014年第一次臨時股東大會的議案》。



作者： 來源：證券日報 責任編輯：gaoting