款，為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)(兵工財(cái)務(wù)公司為公司實(shí)際控制人中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司下屬的非銀行金融機(jī)構(gòu))，關(guān)聯(lián)董事王小鵬、劉興功、李克炎、熊熙然、水波、岳建水回避表決。本議案以5票同意獲得通過，0票反對，0票棄權(quán)。

　　四、審議通過《關(guān)于公司為天達(dá)公司3，000萬元借款繼續(xù)提供擔(dān)保的議案》

　　天達(dá)公司向兵工財(cái)務(wù)公司的借款3，000萬元，由本公司提供擔(dān)保，借款期限1年，將于2012年12月23日到期。由于天達(dá)公司無法籌措資金歸還上述借款，決定由防務(wù)公司向天達(dá)公司提供3，000萬元借款，用于償還上述借款，再由本公司繼續(xù)擔(dān)保，同時(shí)，天達(dá)公司以其全資子公司昆明天達(dá)陽光科技有限公司位于昆明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)電子標(biāo)準(zhǔn)廠房B幢4層南冀4層建筑面積為1，845.11平方米的房產(chǎn)追加擔(dān)保，向兵工財(cái)務(wù)公司申請借款3，000萬元，資金到位后，歸還向防務(wù)公司所借的3，000萬元借款。

　　此筆金額在公司2012年2月29日召開的公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過的全年借款和對外擔(dān)保計(jì)劃額度內(nèi)，未新增公司對外擔(dān)保。

　　本議案以11票同意獲得通過，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　北方光電股份有限公司董事會(huì)

　　2012年11月20日

　　證券代碼：600184證券簡稱：光電股份編號(hào)：臨2012-41

　　北方光電股份有限公司

　　關(guān)于控股子公司對外投資公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　1、投資標(biāo)的名稱：華能石林光伏發(fā)電有限公司

　　2、投資金額和比例：1650萬元，30%

　　一、對外投資概述

　　1、對外投資的基本情況

　　2009年5月，公司控股子公司云南天達(dá)光伏科技股份有限公司(以下簡稱“天達(dá)公司”)與華能瀾滄江水電有限公司(以下簡稱“瀾滄江公司”)共同出資設(shè)立了華能石林光伏發(fā)電有限公司 (以下簡稱“石林光伏公司”)，注冊資本為人民幣1億元，各方出資額分別為：瀾滄江公司出資人民幣7，000萬元，占注冊資本的70%;天達(dá)公司出資人民幣3，000萬元，占注冊資本的30%。詳見公司臨2009-16號(hào)《關(guān)于控股子公司對外投資的公告》，相關(guān)內(nèi)容已刊登在2009年4月30日的《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站上。

　　石林光伏公司一期工程10WM于2010年4月30日順利并網(wǎng)投入運(yùn)行，由于行業(yè)因素影響及并網(wǎng)電價(jià)過低，石林光伏公司資金周轉(zhuǎn)困難，雙方股東決定增加投資5，500萬元，天達(dá)公司和瀾滄江公司按所持石林光伏公司股權(quán)30%和70%的比例共同增資，其中：瀾滄江公司以現(xiàn)金方式出資3，850萬元，天達(dá)公司以應(yīng)收石林光伏公司設(shè)備款和安裝款出資1，650萬元。

　　本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　2、董事會(huì)審議情況

　　本公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于2012年11月16日上午11:00以通訊表決

作者： 來源：中國證券網(wǎng) 責(zé)任編輯：凌月