證券代碼：601908 證券簡稱：京運(yùn)通(601908,股吧)公告編號(hào)：臨2014-037
　　北京京運(yùn)通科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告
　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　北京京運(yùn)通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2014年10月21日在公司302會(huì)議室召開。本次會(huì)議通知已于2014年10月15日以電話、電子郵件等方式發(fā)出，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事7人。公司副董事長范朝明先生和獨(dú)立董事邱靖之先生因工作原因未能出席本次會(huì)議，分別委托董事張文慧女士和獨(dú)立董事金存忠先生代為出席并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議由董事長馮煥培先生主持。會(huì)議召集及召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
　　會(huì)議經(jīng)審議，以投票表決的方式通過了以下議案：
　　一、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于北京京運(yùn)通科技股份有限公司2014年第三季度報(bào)告的議案》。
　　詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。
　　二、審議通過《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》。
　　公司第二屆董事會(huì)任期將于2014年11月7日到期，現(xiàn)擬進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司第三屆董事會(huì)由9名董事組成，其中獨(dú)立董事3名。經(jīng)公司提名委員會(huì)對(duì)董事候選人任職條件和資格進(jìn)行審核，現(xiàn)任董事會(huì)提名以下9名人員為公司第三屆董事會(huì)董事候選人：
　　1、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，提名馮煥培先生為第三屆董事會(huì)董事候選人；
　　2、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，提名范朝明先生為第三屆董事會(huì)董事候選人；
　　3、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，提名朱仁德先生為第三屆董事會(huì)董事候選人；
　　4、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，提名張文慧女士為第三屆董事會(huì)董事候選人；
　　5、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，提名李人潔女士為第三屆董事會(huì)董事候選人；
　　6、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，提名張國銘先生為第三屆董事會(huì)董事候選人；
　　7、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，提名邱靖之先生為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人；
　　8、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，提名張韶華先生為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人；
　　9、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，提名王文國先生為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。
　�。ǘ�事候選人簡歷、獨(dú)立董事提名人聲明、獨(dú)立董事候選人聲明見附件。）

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作者： 來源：證券日?qǐng)?bào) 責(zé)任編輯：gaoting

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