本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、公司董事、高級(jí)管理人員辭職情況

東方日升新能源股份有限公司(以下簡稱“東方日升”、“公司”)董事會(huì)于今日收到公司董事長、總裁謝健先生的書面辭職報(bào)告。謝健先生因工作調(diào)動(dòng)原因，申請辭去公司董事、高級(jí)管理人員職務(wù)，謝健先生不再擔(dān)任董事長、總裁、董事會(huì)戰(zhàn)略管理委員會(huì)召集人職務(wù)，但仍繼續(xù)在公司擔(dān)任其他職務(wù)。

謝健先生辭職后，公司董事會(huì)人數(shù)未低于法定最低人數(shù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》及有關(guān)規(guī)定，謝健先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效，公司董事會(huì)將按法定程序盡快完成董事增補(bǔ)、董事長選舉及辦理工商變更登記等相關(guān)事宜。

截至本公告披露日，謝健先生未持有公司股票，亦不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。

謝健先生在公司任職期間兢兢業(yè)業(yè)、恪盡職守、勤勉盡責(zé)。公司及公司董事會(huì)對謝健先生在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝!

二、關(guān)于補(bǔ)選非獨(dú)立董事的情況

2021年9月2日，公司召開第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》，同意補(bǔ)選林海峰先生、伍學(xué)綱先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。(林海峰先生、伍學(xué)綱先生簡歷見附件一：非獨(dú)立董事簡歷)公司第三屆董事會(huì)含擬聘董事中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過公司董事總數(shù)的二分之一。

公司獨(dú)立董事霍佳震、陳柳、吳瑛發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見：本次補(bǔ)選是在充分了解被補(bǔ)選人員的教育背景、職業(yè)經(jīng)歷和專業(yè)素養(yǎng)等綜合情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，并已征得被補(bǔ)選人員本人同意，非獨(dú)立董事補(bǔ)選的程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，被補(bǔ)選人員具備擔(dān)任公司非獨(dú)立董事的資質(zhì)和能力。

未發(fā)現(xiàn)被補(bǔ)選人員有《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定中的不得擔(dān)任公司非獨(dú)立董事的情形，不存在被中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)確定為市場禁入者且尚未解除的情況，也未曾受到過中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)和證券交易所的任何處罰和懲戒。

該事項(xiàng)尚需提交公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)以累積投票的方式審議。

三、關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的情況

為保證公司正常運(yùn)作，根據(jù)《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司于2021年9月2日召開了第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司總裁的議案》，同意由孫岳懋先生擔(dān)任公司總裁，任期自本次會(huì)議審議通過之日起至第三屆董事會(huì)屆滿之日止。(孫岳懋先生簡歷見附件二：高級(jí)管理人員簡歷)

公司獨(dú)立董事霍佳震、陳柳、吳瑛發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見：(1)經(jīng)審閱，本次聘任的高級(jí)管理人員具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十六條規(guī)定之情形，也不存在其他不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員之情形。(2)本次董事會(huì)對公司高級(jí)管理人員的聘任，符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》 和《公司章程》 等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及其他股東利益的情況。(3)經(jīng)了解本次被聘任人員的教育背景、工作經(jīng)歷和專業(yè)素養(yǎng)等情況，被聘任人具備擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的資格與能力，有利于公司的發(fā)展。

特此公告。

東方日升新能源股份有限公司董事會(huì)

2021 年 9 月 2 日