本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次關(guān)聯(lián)交易需提交股東大會審議。其中，關(guān)聯(lián)股東江蘇紫金電子集團(tuán)有限公司、YANG HUAI JIN、WU TING TING需回避表決。

　　日常關(guān)聯(lián)交易是在平等、互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，沒有損害公司及股東利益，對于公司2013年度未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果不會產(chǎn)生重大影響，也不會影響公司的獨立性，不存在對關(guān)聯(lián)方較大依賴的情況。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　　海潤光伏科技股份有限公司(以下簡稱“海潤光伏”或“公司”)第五屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于公司2012年度日常關(guān)聯(lián)交易完成情況及2013年預(yù)計的議案》。關(guān)聯(lián)董事陳麗芬、吳益善、YANG HUAI JIN回避表決。表決情況為：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。公司獨立董事出具了表示同意提交第五屆董事會第二次會議審議的事前認(rèn)可函，并發(fā)表了獨立董事意見書。

　　公司2012、2013年日常關(guān)聯(lián)交易關(guān)聯(lián)人主要包括：江蘇陽光璜塘熱電有限公司(以下簡稱“璜塘熱電”)、江蘇陽光股份有限公司(以下簡稱“陽光股份”)、江蘇陽光新橋熱電有限公司(以下簡稱“新橋熱電”)、江陰新橋污水處理有限公司(以下簡稱“污水處理公司”)、江蘇陽光集團(tuán)有限公司(以下簡稱“陽光集團(tuán)”)、江蘇陽光集團(tuán)公司陽光大廈(以下簡稱“陽光大廈”)、江蘇紫金豐業(yè)建設(shè)工程有限公司(以下簡稱“紫金豐業(yè)”)、江蘇佳宇資源利用股份有限公司(以下簡稱“佳宇資源”)、Schott Solar Wafer GmbH、Schott Solar AG、Schott Solar CR。

　　二、2012年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　情況說明：

　　公司2012年預(yù)計向Schott Solar AG、Schott Solar CR銷售電池組件金額分別為220,000萬元、50,000萬元，而實際發(fā)生額僅分別為39,386.27萬元、19,283.86萬元，差異較大，具體原因如下：

　　(一)關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　2011年5月，Schott Solar AG(肖特太陽能)與本公司在江蘇省太倉市合資設(shè)立了肖特海潤太陽能有限公司(以下簡稱“肖特海潤”)，注冊資本為2,500萬美元。海潤光伏出資1,275萬美元，占肖特海潤51%股權(quán)，Schott Solar AG出資1,225萬美元，占肖特海潤49%股權(quán)。截止2012年上半年肖特海潤生產(chǎn)的晶硅太陽能組件主要出售給肖特太陽能及其子公司。

　　2011年至2012年上半年，Schott Solar AG為公司重要客戶之一：2011年，公司向肖特太陽能及其子公司銷售電池片、組件形成銷售收入136,210.34萬元，占營業(yè)收入的19.10%;2012年1-6月，公司向肖特太陽能及其子公司銷售電池片、組件形成銷售收入57,515.43萬元人民幣，占營業(yè)收入的22.63%。而2012年度全年公司向肖特太陽能及其子公司銷售電池片、組件形成銷售收入僅為58,670.13萬元，占營業(yè)收入的11.81%。原因是2012年下半年起，Schott Solar AG的母公司德國肖特集團(tuán)調(diào)整全球產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃，并陸續(xù)停產(chǎn)旗下的光伏產(chǎn)品生產(chǎn)廠，整體退出光伏行業(yè)。

　　公司2012年9月14日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上刊登了《海潤光伏科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易收購股權(quán)的公告》，公告編號為臨2012-068。Schott Solar AG將其持有的肖特海潤49%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司香港全資子公司海潤光伏有限公司，2012年9月11日，雙方簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，約定股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款為6,945萬元人民幣。肖特公司同意將其在德國及全球其他國家擁有“SCHOTT solar”光伏產(chǎn)品的商標(biāo)使用權(quán)授權(quán)給海潤肖特生產(chǎn)的產(chǎn)品使用。雙方簽署了商標(biāo)使用許可協(xié)議，但本許可為非排他性的，有限制的，不可轉(zhuǎn)讓的和有償?shù)纳虡?biāo)使用許可，有效期至協(xié)議簽署日起24個月。本舉措將有效推動海潤光伏贏得原肖特太陽能客戶，并彌補(bǔ)由于肖特公司退出光伏產(chǎn)品銷售給本公司造成的訂單減少。

　　截止2012年12月25日，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓已完成，肖特海潤太陽能有限公司已更名為太倉海潤太陽能有限公司。

　　(二)關(guān)聯(lián)方基本情況

　　企業(yè)名稱：Schott Solar AG(中文名稱為肖特太陽能股份有限公司)

　　住 所：Hattenbergstrasse 10, 55122 Mainz, 德國

　　企業(yè)類型：股份有限公司

　　注冊資本： 84,000,000歐元

　　法定代表：Dr. Martin HEMING(CEO)，Hans-Peter KARPENSTEIN(CFO) Dr. Robert KUBA(COO)和J rg Michael HENKEL。

　　主營業(yè)務(wù)