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特變電工股份有限公司2012年第十二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
特變電工股份有限公司于2012年11月5日以傳真方式發(fā)出召開(kāi)公司2012年第十二次臨時(shí)
特變電工股份有限公司2012年第十二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 特變電工股份有限公司于2012年11月5日以傳真方式發(fā)出召開(kāi)公司2012年第十二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知，2012年11月9日公司以通訊表決方式召開(kāi)了公司2012年第十二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)參會(huì)董事11人，實(shí)際收到有效表決票11份。會(huì)議召開(kāi)程序符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議所做決議合法有效。會(huì)議審議通過(guò)了以下議案： 1、審議通過(guò)了公司控股孫公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設(shè)大型風(fēng)光互補(bǔ)荒漠并網(wǎng)示范電站的議案。 該項(xiàng)議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。 詳見(jiàn)臨2012-061號(hào)《特變電工股份有限公司對(duì)外投資公告》。 2、審議通過(guò)了公司控股孫公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設(shè)青海格爾木20MW光伏電站的議案。 該項(xiàng)議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。 詳見(jiàn)臨2012-062號(hào)《特變電工股份有限公司對(duì)外投資公告》。 3、審議通過(guò)了公司為控股子公司特變電工(德陽(yáng))電纜股份有限公司提供擔(dān)保的議案。 該項(xiàng)議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。 詳見(jiàn)臨2012-063號(hào)《特變電工股份有限公司為控股子公司特變電工(德陽(yáng))電纜股份有限公司提供擔(dān)保的公告》。 特變電工股份有限公司 2012年11月9日 證券代碼：600089證券簡(jiǎn)稱：特變電工公告編號(hào)：臨2012-061 特變電工股份有限公司對(duì)外投資公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： ● 投資標(biāo)的名稱：特變電工新疆新能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱新能源公司)擬以其子公司吐魯番特變電工新能源有限公司(以下簡(jiǎn)稱吐魯番能源公司)為主體，投資建設(shè)大型風(fēng)光互補(bǔ)荒漠并網(wǎng)示范電站項(xiàng)目。 ● 投資金額和比例：根據(jù)可行性研究報(bào)告測(cè)算，大型風(fēng)光互補(bǔ)荒漠并網(wǎng)示范電站項(xiàng)目擬建設(shè)50MW風(fēng)電場(chǎng)、50MW光伏電站，項(xiàng)目總投資約9.50億元。 ● 投資期限：工程建設(shè)期為12個(gè)月，光伏電站運(yùn)營(yíng)期為25年，風(fēng)電站運(yùn)營(yíng)期為20年。 ● 預(yù)計(jì)投資收益率：根據(jù)可行性研究報(bào)告測(cè)算，按30%資本金測(cè)算，項(xiàng)目綜合資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)為10.71%。 特別風(fēng)險(xiǎn)提示： ● 發(fā)電量不能全額上網(wǎng)的風(fēng)險(xiǎn)：存在因電力消納原因?qū)е滤l(fā)電量不能全額上網(wǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。 一、對(duì)外投資概述 1、對(duì)外投資的基本情況 新疆太陽(yáng)能、風(fēng)能資源豐富，光電及風(fēng)電在季節(jié)及晝夜上具有較強(qiáng)的資源互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)及特點(diǎn)，新能源公司擬以吐魯番能源公司為主體投資建設(shè)大型風(fēng)光互補(bǔ)荒漠并網(wǎng)示范電站項(xiàng)目。 該項(xiàng)投資未構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易。 2、董事會(huì)審議情況 2012年11月9日，公司召開(kāi)2012年第十二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了《公司控股孫公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設(shè)大型風(fēng)光互補(bǔ)荒漠并網(wǎng)示范電站的議案》，該項(xiàng)議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。 二、投資標(biāo)的基本情況 1、吐魯番能源公司簡(jiǎn)介 公司名稱：吐魯番特變電工新能源有限公司 住所：吐魯番市新編八區(qū)綠洲路火洲小區(qū)1號(hào)樓二單元502室 注冊(cè)資本：5，000萬(wàn)元 經(jīng)營(yíng)范圍：新能源發(fā)電、新能源發(fā)電技術(shù)咨詢、設(shè)計(jì)、服務(wù)、光伏設(shè)備及元器件制造。 其中新能源公司持有吐魯番能源公司90%的股權(quán)，新能源公司子公司新疆桑歐太陽(yáng)能設(shè)備有限責(zé)任公司持有 |
