本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、本次會(huì)議無(wú)否決和修改提案情況;

　　2、本次會(huì)議無(wú)新的提案提交表決。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　三安光電股份有限公司2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)于2012年11月19日上午9點(diǎn)以現(xiàn)場(chǎng)投票的方式在福建省廈門市呂嶺路1721-1725號(hào)公司一樓會(huì)議室召開。參加本次會(huì)議具有表決權(quán)的股東及股東授權(quán)代表共2人，代表有效表決權(quán)股份751，207，799股，占公司總股份的52.02%。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)林秀成先生主持，公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見證律師出席了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，會(huì)議的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　二、議案審議情況

　　1、審議通過了公司子公司向銀行申請(qǐng)借款授信總額的議案;

　　公司股東大會(huì)同意子公司安徽三安光電有限公司向國(guó)家開發(fā)銀行廈門分行申請(qǐng)項(xiàng)目資金借款授信總額55億元人民幣，借款期限8年，借款利率為基準(zhǔn)利率;日芯光伏科技有限公司向國(guó)家開發(fā)銀行廈門分行和中國(guó)進(jìn)出口銀行廈門分行分別申請(qǐng)流動(dòng)資金借款授信總額1.60億元人民幣和項(xiàng)目借款授信總額4億元人民幣，借款利率為基準(zhǔn)利率;廈門市三安光電科技有限公司向興業(yè)銀行(12.40,0.02,0.16%)股份有限公司廈門分行和中國(guó)進(jìn)出口銀行廈門分行分別申請(qǐng)流動(dòng)資金借款授信總額人民幣3億元和4億元，借款利率為基準(zhǔn)利率;天津三安光電有限公司向中信銀行(3.57,0.01,0.28%)股份有限公司天津分行申請(qǐng)流動(dòng)資金借款授信額度1.05億元人民幣，借款利率為基準(zhǔn)利率。

　　贊成751，207，799股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　2、審議通過了公司為子公司銀行借款授信額度提供擔(dān)保的議案。

　　公司股東大會(huì)同意為安徽三安光電有限公司向國(guó)家開發(fā)銀行廈門分行申請(qǐng)借款授信總額55億元、日芯光伏科技有限公司向國(guó)家開發(fā)銀行廈門分行和中國(guó)進(jìn)出口銀行廈門分行申請(qǐng)借款授信額度1.60億元和4億元、廈門市三安光電科技有限公司向興業(yè)銀行股份有限公司廈門分行和中國(guó)進(jìn)出口銀行廈門分行申請(qǐng)借款授信額度3億元和4億元、天津三安光電有限公司向中信銀行股份有限公司天津分行申請(qǐng)借款授信額度1.05億元提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

　　日芯光伏科技有限公司其他股東EMCORE Corporation同意以其所持日芯光伏科技有限公司股權(quán)為日芯光伏科技有限公司貸款提供反擔(dān)保。

　　為了順利推進(jìn)上述事項(xiàng)，公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)辦理與上述借款和擔(dān)保事項(xiàng)相關(guān)的一切后續(xù)事宜。

　　贊成751，207，799股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會(huì)由湖北正信律師事務(wù)所答邦彪、漆賢高律師現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具《三安光電股份有限公司2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》，認(rèn)為：三安光電本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》和三安光電《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員、召集人的資格合法、有效，會(huì)議表決程序、表決結(jié)果合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會(huì)股東和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會(huì)會(huì)議決議;

　　2、見證律師出具的法律意見書。

　　特此公告

　　三安光電股份有限公司

　　二○一二年十一月十九日