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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2012年12月3日在東莞市南玻綠色能源產(chǎn)業(yè)園辦公樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)曾南先生主持。會(huì)議通知已于2012年11月23日以傳真及電子郵件形式向所有董事發(fā)出
二、會(huì)議審議事項(xiàng) 1、 審議《關(guān)于董事變更的議案》; 2、 審議《關(guān)于非股東單位外部董事津貼的議案》。 以上議案的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)參見(jiàn)于2012年12月5日公告在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《香港商報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議等相關(guān)公告。 三、出席會(huì)議登記辦法 1、登記手續(xù)： ① 法人股東的法定代表人須持有股東賬戶(hù)卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)和本人身份證辦理登記手續(xù);委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證。 �、趥�(gè)人股東須持本人身份證、股東賬戶(hù)卡及持股憑證辦理登記手續(xù);受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書(shū)。 異地股東可通過(guò)信函或傳真方式進(jìn)行登記，傳真、信函以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。 2、登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)蛇口工業(yè)六路一號(hào)南玻大廈四樓股證事務(wù)部。 3、登記時(shí)間：2012年12月24日(上午8：30～11：30，下午14：30～17：00); 四、其他事項(xiàng) 1、參加會(huì)議時(shí)，請(qǐng)出示相關(guān)證件及授權(quán)文件的原件。 2、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。 3、聯(lián)系方式： 聯(lián)系人：梁綺婷、陳春燕 電話(huà)：(86)755-26860666(86)755-26860660 傳真：(86)755-26860641
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